Ultime notizie del
Notizia su guardia di finanza del 25 maggio 2012 da Ansa - Lazio
e quote societarie. I proventi illeciti finivano all'estero tramite money transfer. Nelle indagini e' apparsa evidente la sproporzione tra la dichiarazione dei redditi dei componenti del gruppo e i beni di cui disponevano.(ANSA).continua
Notizia su monte nero del 24 maggio 2012 da Corriere Della Sera - Milano
70 la commissione scende a 70 centesimi - e niente code. «Qualcuno - aggiunge Antonello Cadeddu, cofondatore della sede milanese - si spaventa perché non ci sono lunghe attese. Ma il punto è proprio quello: noi garantiamo un servizio e, soprattutto, abbiamo rispetto per la qualità...continua
Notizia su leonardo frisani del 22 maggio 2012 da Il Mattino
telefoniche intestate a persone di fantasia e i canali dei money transfer, per regolare finanziariamente le compravendite delle partite di droga e il trasferimento all'estero dei proventi illeciti. Oltre a curare l'arrivo della cocaina dal Brasile,...continua
Money transfer, la bacchetta magica per riciclare denaro
Fonte: paolobassimilano.blogspot.com
Notizia su caritas del 22 maggio 2012 da Il Post
Mondiale, entro il 2014 il flusso di denaro delle rimesse degli immigrati nel mondo dovrebbe arrivare complessivamente a circa 615 miliardi di dollari. Di questi 467 miliardi saranno destinati ai paesi in via di sviluppo. nella foto, una pubblicità di una società di...continua
Notizia su leonardo frisani del 22 maggio 2012 da Weblog Tv Dell'alto Casertano
taglio dello stupefacente, dal trasporto alla commercializzazione e allo spaccio. Tutti gli indagati comunicavano tra loro nell'idioma Swahili, di difficilissima comprensione, nonche' utilizzavano prudenzialmente schede telefoniche intestate a persone di fantasia e i canali dei...continua
Notizia del 22 marzo 2012 da Lettera43
Garavaglia contro l'abrogazione dell'imposta sul money transfer.continua
Notizia su fiamme gialle del 19 maggio 2012 da AdnKronos
contraffazione portano quindi al reinvestimento immobiliare o a flussi finanziari che, tramite i money transfer, vengono riportati verso l'estero per alimentare lo stesso circuito illecito e per sostenere le famiglie originarie. In fondo questo...continua
Notizia su prada del 20 maggio 2012 da Il Tempo - Roma
concentrati all'Esquilino. Hanno cominciato con ristoranti tradizionali e sartorie. Negli ultimi anni, però, il volto orientale del quartiere è cambiato. Il commercio rappresenta il 70% delle attività della comunità. Ai ristoranti si sono aggiunti bar, money...continua
Notizia su caritas del 10 maggio 2012 da Webinitaly
,5% rispetto all’anno precedente. Un fiume di denaro, 7,4 miliardi di euro, cioè quasi lo 0,5% della ricchezza prodotta in Italia in un anno, che attraverso le agenzie Money Transfer si disperde a pioggia verso i quattro angoli del mondo. In breve...continua
Notizia su carabinieri del 17 maggio 2012 da Arezzo Notizie
che l'uomo, lo stesso 13 aprile, aveva speso due banconote da 100 euro presso un esercizio di money transfer della Valdichiana e pertanto veniva inoltre denunciato per spendita di banconote false. Powered by Web Agencycontinua
Postato il 26 gennaio 2009. Condiviso da 124 persone.
Tutti i videoNotizia su mafia spa del 17 maggio 2012 da Il Blog di Beppe Grillo
Mafia SPA. Un'impresa che fattura 150 miliardi di euro annui, una società che gestisce ogni traffico illecito e che, soprattutto oggi, punta molto sulle società finanziarie, sui money transfer e sulle botteghe del che comprano oro. La liquidità...continua
Notizia su fiamme gialle del 19 maggio 2012 da AdnKronos
vent'anni fa, il quartiere ospitava uno dei mercati rionali più noti della città a cui oggi si sono sostituiti i bar, ristoranti, money transfer, ma soprattutto negozi cinesi. Il commercio rappresenta infatti quasi il 70% delle attività della...continua
Notizia su gdf del 03 marzo 2012 da Cronache Anconetane, Notizie Dalla Tua Provincia
una operazione delle Fiamme Gialle PESARO- Riciclaggio di denaro guadagnato con la prostituzione attraverso un money transfer di Pesaro. Una prostituta colombiana di 40 anni ha spedito in patria, con la complicita’ del gestore dell’agenzia e...continua
Notizia su riciclaggio di denaro del 03 marzo 2012 da Ansa - Marche
PESARO, 3 MAR - Riciclaggio di denaro guadagnato con la prostituzione attraverso un money transfer di Pesaro. Una prostituta colombiana di 40 anni ha spedito in patria, con la complicita' del gestore dell'agenzia e alcuni clienti, che risultavano...continua
