, ammontava a fine 2004 a 6.5 miliardi di euro ma con picchi superiori non ben identificabili. Infine, a proposito dei presunti omessi controlli su Carlo Focarelli, Comito ha fatto che presente che la struttura preposta di Finanza e Controllo di TIS,... continua

Procura di Roma, quella telefonata acquista tutto un altro significato: è una delle prove secondo cui Mazzitelli e Comito parlano di Luigi Marotta, cioè dell’uomo legato a Carlo Focarelli, risultando quindi consapevoli della (presunta) truffa... continua

calligrafica su alcune schede elettorali. Oggi il processo continua con l’esame del Maresciallo Capo della Guardia di Finanza Pietropaolo Leccese. Sarà poi la volta del titolare della Accord Pacific Limited di Hong Kong Maurizio Laurenti, amico e collaboratore di... continua

volumi del  traffico e sull’analisi del mercato internazionale di questo tipo di traffico. Il dottor Bombardieri ha anche più volte sollevato il nodo della qualità e della fama del cliente: possibile, ha detto, che TIS non abbia mai avanzato sospetti sulla credibilità di un... continua

lista dei testi chiamati dalla Procura Maurizio Laurenti, amico e collaboratore di Carlo Focarelli e titolare della Accord Pacific Limited di Hong Kong, accusato di aver riciclato denaro ricevuto dalla Globestream Tlc. Il giorno 24 (o il 27) la... continua

effettuato da Carlo Focarelli, un elemento che, secondo l’accusa, tende ad avvalorare il sospetto di riciclaggio, stavolta attraverso opere d’arte. Dopo il controesame dei difensori, però, Focarelli ha voluto chiarire di avere... continua

alla Corte sfileranno, infatti, Fabrizio Soprano, Fabrizio Rubini, Andrea Vecchione, Andrea De Dominicis e Maurizio Laurenti, collaboratore di Carlo Focarelli. Intanto, escono dal processo alcuni protagonisti. Il Gup, infatti, ha respinto solo la... continua

È iniziata questa mattina l’udienza 36 del processo sull’”Iva telefonica”: il dibattimento in corso è dedicato alla richiesta di sospensione da parte della Procura dei termini di custodia cautelare. Tutto come da programma, tranne una novità: da sabato Carlo... continua

decisione è arrivata poche ore dopo la conclusione dell’udienza numero 36, interamente dedicata alla richiesta di sospensione dei termini, così come chiesto dai rappresentanti della Procura. Nel corso dell’udienza, preceduta dalla notizia della scarcerazione avvenuta sabato sorso... continua

Carlo Focarelli, per un semplice gesto di cortesia commerciale. Nel corso dell’udienza di ieri ci sono state altre testimonianze, di cui daremo un succinto resoconto nei prossimi articoli. In particolare, c’è stata la deposizione dell’Ad di... continua

E Telecom Italia Sparkle torna ad essere “strategica” per TI « Intendo sottolineare l’assoluta estraneità di Luigi Marotta ai fatti trattati in questo processo ». Si è aperta con questa dichiarazione spontanea di Carlo Focarelli la... continua

(ancora detenuto) e di Paolo Colosimo. Il legale ha avanzato la richiesta al Collegio di celebrare il processo anche durante le ferie estive nel caso il Collegio decida di prorogare la carcerazione preventiva degli imputati ancora detenuti. Attualmente sono ancora in carcere: Gennaro... continua

analitica delle indagini svolte per individuare la frode fiscale. Poi comincerà, forse già domani, il controesame delle difese. All’udienza non partecipa Gennaro Mokbel per motivi di salute. Al contrario, ha voluto essere presente Carlo... continua

cautelare avanzata dalla Procura per evitare la scarcerazione degli imputati ancora sottoposti a misura detentiva in carcere che, ricordiamo, ad oggi sono: Carlo Focarelli, Luigi Marotta, Silvio Fanella e Luca Breccolotti (Gennaro Mokbel dal 22 giugno,... continua