legate ad operazioni avviate dalla Banca Vaticana.L’inchiesta è nata in seguito al maxisequestro di 23 milioni di euro dello Ior, nel settembre 2010, ritenuti oggetto di una movimentazione caratterizzata da omissioni punite dalle norme antiriciclaggio.  In... continua

Il magistrato a La7: «Le norme non consentivano azioni penali». continua

In riferimento alle segnalazioni antiriciclaggio effettuate tramite servizio telematico, Aams comunica che in data odierna è stata riaperta la possibilità di inviare i dati riferiti al solo secondo semestre 2011 nell'area riservata del sito internet www.aams.gov.it,... continua

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Banca d’ Italia. Il Governo Monti dovrebbe fare la voce grossa e ottenere il rispetto degli impegni assunti in materia di antiriciclaggio, ma c’è un piccolo particolare: il ministro della Giustizia, che dovrebbe essere in prima linea in questa battaglia, continua

entrato in vigore il nuovo organismo per la trasparenza finanziaria voluto da Papa Benedetto XVI. Al di là dell’autore, comunque, il documento dimostra che il Papa, il segretario di Stato ... continua

Se certe cose le scrivono –propria sponte – i giornalisti, vengono accusati di diffamare le categorie. Se a metterle nero su bianco è il presidente della Commissione parlamentare antimafia Beppe Pisanu nella proposta di relazione sulla prima fase dei lavori... continua

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Antiriciclaggio, ispettori in Vaticano Visita degli esperti europei per valutare adeguamento a norme 26 novembre, 18:08 Indietro Stampa Invia Scrivi alla redazione Suggerisci ( ) (ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 26 NOV - Per una settimana gli ispettori di MoneyVal, il... continua

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  Il Prof. Ranieri Razzante ospite e relatore al Convegno ‘La normativa antiriciclaggio; recenti sviluppi e adempimenti per i professionisti’ ‘La normativa antiriciclaggio; recenti sviluppi e adempimenti per i professionisti’, questo il titolo... continua

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giudiziaria ed è così che riesce a ottenere risultati contro questo fenomeno, peraltro davvero complesso”. A parlare è il Colonnello Vincenzo Amendola Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caserta intervenuto oggi al Crowne Plaza nel corso del seminario di... continua

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Caserta, mercoledì 2 novembre 2011 In cattedra il Pm Giordano e il comandante della Finanza Amendola “Obblighi antiriciclaggio: gli adempimenti degli studi professionali e le responsabilità del Commercialista. Esperienze e problematiche a confronto”. Questo il... continua

L’11 novembre 2011 la Camera degli Avvocati tributaristi della provincia di Napoli e la Fondazione dell’Avvocatura napoletana per l’alta formazione forense organizzano il seminario Disciplina antiriciclaggio e Avvocatura (sala Arengario del Palazzo di... continua

Fonte: AssonimeE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2009 il D.lgs. 25 settembre 2009, n. 151, con il quale vengono introdotte disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (cd. decreto Antiriciclaggio).Tra... continua

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E’ arrivato il via libera del Governo a due decreti legislativi su antiriciclaggio e Opa ( Offerta pubblica di acquisto ).I due provvedimenti, approvati dal Consiglio dei ministri , modificano ed integrano la precedente normativa di recepimento delle direttive Ue... continua

Segnalo questo convegno organizzato dall'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio per il prossimo 3 maggio a Milano: "Il provvedimento in materia di organizzazione, procedure e controlli interni. La nuova funzione antiriciclaggio e il... continua